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存九项违规行为 九派天下被罚没近200万

每日经济新闻 2019-12-09 19:43:43

每经记者 谢婧    每经编辑 刘野    

近日,央行长沙中心支行发布行政处罚信息显示,九派天下支付有限公司(以下简称“九派天下支付”)因未按规定完成商户资金结算等九项违法行为,合计罚没近200万元。根据处罚决定书,九派天下支付主要存在九项违法行为类型。记者注意到,此次并非九派天下支付第一次收罚单。此前在2018年9月4日,九派天下支付因违反支付结算、反洗钱相关规定被央行长沙中心支行责令限期改正,并处以486.6万元罚款。


图片来源:摄图网

根据行政处罚信息,九派天下存在的九项违法行为类型分别为:1.可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。2.未真实、完整、准确反映支付交易信息。3.未按规定完成商户资金结算。4.为入网不满90日的商户提供T+0服务。5.未按规定对个人支付账户进行限额管理。6.备付金账户出金业务不规范。7.超范围经营支付业务。8.分公司未备案开展预付卡业务。9.未按规定真实披露客户投诉处理情况。央行长沙中心支行对其给予警告,并责令改正。没收其违法所得28.35万元,对九派天下公司处罚147.6万元,对相关责任人合计处20万元罚款。

记者注意到,此次并非九派天下支付第一次收罚单。此前2018年9月4日,九派天下支付因违反支付结算、反洗钱相关规定被央行长沙中心支行责令限期改正,并处以486.6万元罚款。

资料显示,九派天下成立于2011年,注册资本1亿元,公司总部位于湖南长沙,已在北京、上海成立分公司

其于2012年取得央行颁发的《支付业务许可证》,业务类型包括互联网支付(全国)、移动支付(全国)、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。目前其《支付业务许可证》到期时间为:2022年6月26日。

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